Unklare Herkunft
Mittel kommen von einer unbekannten Adresse — Bank verlangt Mittelherkunftsnachweis.
Wallet-Analyse
Was steckt hinter einer Wallet-Adresse?
Eine Wallet-Adresse allein sagt wenig aus. Erst die strukturierte Analyse zeigt Volumen, Gegenparteien, Risikomuster und Exchange-Endpunkte — sauber dokumentiert.
Typische Konstellationen
Worum es in diesen Fällen meist geht
Verdacht auf Hochrisiko
Die Gegenpartei steht im Verdacht, mit Betrugs-, Mixer- oder Sanktionsclustern verbunden zu sein.
Auszahlungsblockade
Exchange blockiert Auszahlung wegen Compliance-Bedenken; ohne strukturierte Analyse kein Weiterkommen.
Erwerb einer Wallet/Adresse
Vor Übernahme oder Kauf soll die Adresse strukturiert geprüft werden.
Unsere Vorgehensweise
Strukturiert. Diskret. Nachvollziehbar.
01
Adresserfassung
Wallet, Netzwerk, Zeitraum, Anlass und Kontext werden vollständig dokumentiert.
02
Volumen- und Gegenparteienanalyse
Ein- und ausgehende Transaktionen, wiederkehrende Gegenparteien, zeitliche Muster.
03
Risikoindikatoren
Markierung von Mixer-Nutzung, Hochrisiko-Clustern, Sanktionsbezügen.
04
Schriftlicher Bericht
Nachvollziehbar, prüfbar, geeignet für Banken und Behörden.
Was wir liefern
Klare Ergebnisse, schriftlich dokumentiert
- Vollständige Transaktionsübersicht
- Bewertung wiederkehrender Gegenparteien
- Risiko- und Sanktions-Indikatoren
- Strukturierter PDF-Bericht
Nächster Schritt
Wir nehmen Ihren Fall ernst.
Die erste Fallprüfung ist unverbindlich. Wir prüfen Ihren Fall strukturiert und zeigen Ihnen realistische nächste Schritte.
Finanz Forensik bietet Fallaufnahme, Analyse, Dokumentation und Recovery Case Management. Keine Garantie auf Rückgewinnung. Keine Anlageberatung. Keine Rechtsberatung. Keine Steuerberatung. Erfolgsbasierte Vergütung nur auf Grundlage einer separaten schriftlichen Vereinbarung.