Verschachtelte Wallet-Strukturen
Mittel werden über mehrere Wallets und Mixer geleitet — ohne strukturierte Analyse nicht nachvollziehbar.
Blockchain-Forensik
Mittelflüsse auf der Blockchain nachvollziehbar dokumentieren.
Blockchain-Daten sind öffentlich, aber komplex. Wir bereiten sie so auf, dass Banken, Aufsicht und Strafverfolgung damit arbeiten können — ohne Spekulation, mit klarer Beweiskette.
Typische Konstellationen
Worum es in diesen Fällen meist geht
Endpunkte bei Exchanges
Häufig enden Mittel bei zentralen Börsen. Diese Endpunkte sind oft die einzige realistische Ansprechstelle.
Hochrisiko-Adressen
Wallets, die mit bekannten Betrugsclustern oder Sanktionslisten in Verbindung stehen, müssen klar markiert werden.
Dokumentationslücken
Ohne strukturierten Bericht sind Blockchain-Findings für Banken und Behörden unbrauchbar.
Unsere Vorgehensweise
Strukturiert. Diskret. Nachvollziehbar.
01
Datenaufnahme
Wallets, Transaktions-Hashes, Netzwerke und Zeiträume werden vollständig erfasst.
02
Cluster- und Flussanalyse
Identifikation verbundener Wallets, Mittelflüsse, Mixer-Nutzung und Exchange-Endpunkte.
03
Risikobewertung
Markierung von Hochrisiko-Adressen, sanktionsrelevanten Clustern und bekannten Betrugsstrukturen.
04
Schriftlicher Analystenbericht
Nachvollziehbare Dokumentation als Grundlage für Banken, Aufsicht und Strafverfolgung.
Was wir liefern
Klare Ergebnisse, schriftlich dokumentiert
- Vollständige Transaktionskette mit Zeitstempeln
- Cluster- und Wallet-Verbindungsanalyse
- Risiko- und Sanktions-Indikatoren
- Bank- und behördentauglicher Bericht
Nächster Schritt
Wir nehmen Ihren Fall ernst.
Die erste Fallprüfung ist unverbindlich. Wir prüfen Ihren Fall strukturiert und zeigen Ihnen realistische nächste Schritte.
Finanz Forensik bietet Fallaufnahme, Analyse, Dokumentation und Recovery Case Management. Keine Garantie auf Rückgewinnung. Keine Anlageberatung. Keine Rechtsberatung. Keine Steuerberatung. Erfolgsbasierte Vergütung nur auf Grundlage einer separaten schriftlichen Vereinbarung.